山西省企业集团财务公司因违反有关反洗钱规定遭到处罚。 据和讯网3月7日消息,中国人民银行长治市中心支行行政处罚信息公示表显示,2016年1月1日至2017年4月10日,潞安集团财务有限公司(下称潞安财务)未按照《中华人民共和国反洗钱法》及相关规定,履行客户身份识别、客户身份资料保存和交易记录保存、可疑交易报告义务

2018-03-08 11:25:14 · 界面新闻 阅读:503
山西省企业集团财务公司因违反有关反洗钱规定遭到处罚。 据和讯网3月7日消息,中国人民银行长治市中心支行行政处罚信息公示表显示,2016年1月1日至2017年4月10日,潞安集团财务有限公司(下称潞安财务)未按照《中华人民共和国反洗钱法》及相关规定,履行客户身份识别、客户身份资料保存和交易记录保存、可疑交易报告义务
声明:本文内容来源自网络,文字、图片等素材版权属于原作者,橙电平台转载素材出于传递更多信息,文章内容仅供参考与学习,切勿作为商业目的使用。 如果侵害了您的合法权益,请您及时与我们联系(2430586914@qq.com),我们会在第一时间进行处理!我们尊重版权,也致力于保护版权,橙电平台感谢您的分享!

TOPS
  • 日排行 /
  • 周排行 /
  • 原创